Archiwa tagów: cba

CBA ostrzega. Uwaga na fałszywych agentów

Oszuści posługują się różnymi metodami. W ostatnim czasie chętnie podszywają się pod agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  Centralne Biuro Antykorupcyjne ostrzega przed przypadkami oszustw na funkcjonariusza CBA. Agenci podkreślają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem. Poza tym CBA nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jednocześnie CBA apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami …

Czytaj więcej »

CBA: przeszukania w siedzibie PZPN w związku z aferą melioracyjną

Funkcjonariusze CBA przeszukali 9 lokalizacji, w tym siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z tzw. aferą melioracyjną.    Jak poinformowało CBA przeszukań dokonano w czterech województwach, w miejscach zamieszkania osób fizycznych i podmiotach gospodarczych. W wyniku przeszukań zabezpieczono dokumentację , która zostanie poddana szczegółowej analizie. Przeszukania dokonano w wyniku wcześniejszej analizie dokumentów, gdzie wynikły nowe wątki w śledztwie związanym …

Czytaj więcej »

Biegły sądowy zatrzymany za łapówkę

Biegły zamieszany w korupcyjny proceder zatrzymany przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu.   W wyniku zaplanowanych  czynności funkcjonariusze CBA zatrzymali biegłego sądowego z zakresu leśnictwa, wpisanego na listy sądów okręgowych. Mężczyznę ujęto w chwilę po przyjęciu drugiej transzy korzyści majątkowej. 'Wynagrodzenie’, które przyjął mężczyzna było w zamian za wydanie pozytywnej opinii  w jednej ze spraw cywilnych. Sprawa odbywała się w …

Czytaj więcej »

Podkarpacki przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę podejrzaną o wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT. W tej sprawie podejrzanych jest ponad 40 osób. Ten przestępczy proceder opierał się o fikcyjną dokumentację kupna-sprzedaży towarów i jednocześnie przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym.  Wiązało się to z wystawieniem nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniem się takimi dokumentami w celu obniżenia podatku. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę …

Czytaj więcej »

Radca prawny z Wrocławia zatrzymany przez CBA

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA zatrzymali wrocławskiego radcę prawnego, który usłyszał zarzut wyłudzenia ponad 300 tys. zł z depozytu sądowego. Zatrzymanie ma związek z śledztwem prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie i Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w sprawie posługiwania się podrobionymi dokumentami i w oparciu o nie wszczynania procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań. Chodziło o środki, …

Czytaj więcej »

Przestępcy tak bezczelni, że starali się o pomoc z tarczy antykryzysowej

Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 80 mln złotych. W rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi, uczestniczyło 150 funkcjonariuszy CBA. Przestępcy byli na tyle pewni siebie, że w ramach „działalności” złożyli nawet wniosek o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzięło udział w rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie …

Czytaj więcej »

Służby specjalne z dostępem do danych z ZUS? CBA i ABW będą mogły zajrzeć na konto każdego Polaka

Służby specjalne takie jak CBA i ABW mają zyskać łatwiejszy dostęp do danych zgromadzonych w ZUS. To kolejne plany usprawnienia przepływu informacji – agenci będą też bowiem łatwiej uzyskiwać dane o bankowych kontach Polaków. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w sposobie funkcjonowania ZUS-u. Najważniejsza zmiana to bezgotówkowa wypłata świadczeń – miałaby obejmować tylko tych, którzy otrzymują uprawnienia do świadczeń. Osoby, …

Czytaj więcej »

CBA nie odpuszcza mafii lekowej. Kolejne zatrzymania

Leki o wartości niemal 30 mln zł sprzedane w ciągu trzech lat przez apteki uczestniczące w procederze nielegalnej dystrybucji medykamentów. Pięć osób zatrzymanych przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. mafii lekowej. Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz śledczy z Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące nielegalnego handlu lekami. Kolejne …

Czytaj więcej »

Kolejne zatrzymania w sprawie Sławomira Nowaka

Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymało kolejne trzy osoby związane ze śledztwem byłego ministra transportu. Mężczyźni podejrzani są o korupcję, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy.    Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej prok. Aleksandra Skrzyniarz, w związku z prowadzonym w tej jednostce śledztwem przeciwko m.in. byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi zostały zatrzymane trzy osoby.   Wśród zatrzymanych …

Czytaj więcej »

Szkody na ponad 440 milionów złotych. Są zatrzymani

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały w ostatnich dniach wielu podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego szkód Skarbu Państwa – przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty oszacowano na ponad 440 milionów złotych. W udostępnionym przez Żaryna komunikacie poinformowano, że funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali ośmiu podejrzanych w ramach śledztwa przeciwko mafii paliwowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału …

Czytaj więcej »