Funkcjonariusze CBA wspólnie z funkcjonariuszami KAS i Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Łącznie zatrzymano 37 podejrzanych, przeszukano kilkadziesiąt lokalizacji na terenie kraju. Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Urzędem Celno-Skarbowym …
Czytaj więcej »Archiwa tagów: cba
Duża akcja CBA. Zatrzymano ponad 30 osób
Funkcjonariusze CBA we współpracy z KAS zatrzymali 34 osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W prokuraturze zatrzymanym postawiono zarzuty zbrodni vatowskiej. Według śledczych wartość fałszywych faktur przekracza miliard złotych. Jak poinformował Wydział Społeczny CBA, zatrzymań dokonali funkcjonariusze katowickiej delegatury przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie. Działania nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej …
Czytaj więcej »Stracili zainwestowane miliony. CBA apeluje
CBA zatrzymało cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości przy doradztwie finansowym prowadzonym m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. Poszkodowanych na ponad 16 mln zł jest co najmniej 150 osób. Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura zatrzymali prezesa i wiceprezesa spółki Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych – z Poznania i Krakowa. Dopuszczali się …
Czytaj więcej »Przedstawiciel w Emiratach zatrzymany przez CBA. Korupcja w spółce córce PGNiG
Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby – w tym przedstawiciela spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – w śledztwie dotyczącym korupcji w zamówieniach publicznych na rzecz spółki córki państwowego giganta PGNiG. Jak poinformowało CBA, funkcjonariusze Biura z delegatury w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące „podejrzenia przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników spółki zajmującej się wykonywaniem odwiertów”. Zobacz również: Z …
Czytaj więcej »CBA ostrzega. Uwaga na fałszywych agentów
Oszuści posługują się różnymi metodami. W ostatnim czasie chętnie podszywają się pod agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Centralne Biuro Antykorupcyjne ostrzega przed przypadkami oszustw na funkcjonariusza CBA. Agenci podkreślają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem. Poza tym CBA nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jednocześnie CBA apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami …
Czytaj więcej »CBA: przeszukania w siedzibie PZPN w związku z aferą melioracyjną
Funkcjonariusze CBA przeszukali 9 lokalizacji, w tym siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z tzw. aferą melioracyjną. Jak poinformowało CBA przeszukań dokonano w czterech województwach, w miejscach zamieszkania osób fizycznych i podmiotach gospodarczych. W wyniku przeszukań zabezpieczono dokumentację , która zostanie poddana szczegółowej analizie. Przeszukania dokonano w wyniku wcześniejszej analizie dokumentów, gdzie wynikły nowe wątki w śledztwie związanym …
Czytaj więcej »Biegły sądowy zatrzymany za łapówkę
Biegły zamieszany w korupcyjny proceder zatrzymany przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu. W wyniku zaplanowanych czynności funkcjonariusze CBA zatrzymali biegłego sądowego z zakresu leśnictwa, wpisanego na listy sądów okręgowych. Mężczyznę ujęto w chwilę po przyjęciu drugiej transzy korzyści majątkowej. 'Wynagrodzenie’, które przyjął mężczyzna było w zamian za wydanie pozytywnej opinii w jednej ze spraw cywilnych. Sprawa odbywała się w …
Czytaj więcej »Podkarpacki przedsiębiorca zatrzymany przez CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę podejrzaną o wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT. W tej sprawie podejrzanych jest ponad 40 osób. Ten przestępczy proceder opierał się o fikcyjną dokumentację kupna-sprzedaży towarów i jednocześnie przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym. Wiązało się to z wystawieniem nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniem się takimi dokumentami w celu obniżenia podatku. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę …
Czytaj więcej »Radca prawny z Wrocławia zatrzymany przez CBA
Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA zatrzymali wrocławskiego radcę prawnego, który usłyszał zarzut wyłudzenia ponad 300 tys. zł z depozytu sądowego. Zatrzymanie ma związek z śledztwem prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie i Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w sprawie posługiwania się podrobionymi dokumentami i w oparciu o nie wszczynania procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań. Chodziło o środki, …
Czytaj więcej »Przestępcy tak bezczelni, że starali się o pomoc z tarczy antykryzysowej
Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 80 mln złotych. W rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi, uczestniczyło 150 funkcjonariuszy CBA. Przestępcy byli na tyle pewni siebie, że w ramach „działalności” złożyli nawet wniosek o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzięło udział w rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie …
Czytaj więcej »