Funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie śledztwo w sprawie powoływania się w 2018 roku na wpływy w organach władzy publicznej. Agenci CBA zatrzymali osiem osób, a prokurator przedstawił im zarzuty płatnej protekcji. Grupa 8 osób została zatrzymana na terenie Warszawy, Skarżyska-Kamiennej, Lublina, Gdańska, …
Czytaj więcej »Archiwa tagów: cba
29/09/2020 Nowe zatrzymania CBA, w sprawie Sławomira N
Trzy osoby, w tym m.in. były prezes polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T., zatrzymani przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. Czynności mają związek ze śledztwem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie przeciwko Sławomirowi N. i innym osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne …
Czytaj więcej »To już Kolejna piramida finansowa zlikwidowana GERDA BROKER
Trzy osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z działaniem piramidy finansowej. Jest to nowe śledztwo prowadzone przez Biuro wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Wstępne ustalenia wskazują, że nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych. Zatrzymani decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali trzy osoby podejrzewane o działanie w …
Czytaj więcej »Kolejna osoba zatrzymana przez CBA w związku z działaniem na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A.
Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego Prezesa Zakładów Chemicznych Police S.A. Mężczyzna został zatrzymany po powrocie z zagranicy. Czynności miały związek z wielowątkowym śledztwem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Postępowanie dotyczy między innymi decyzji o inwestycji – zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody na kwotę ponad …
Czytaj więcej »23 osoby zatrzymane 86 mln zł strat
Nowy wątek śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Warszawie i Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. W akcji wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy Biura. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś na terenie Mazowsza i Pomorza 23 osoby w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednego z komercyjnych banków. W akcji wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy …
Czytaj więcej »Udaremniony handel fakturami VAT. Trzy osoby zatrzymane przez CBA
Trzy osoby zatrzymane przez CBA w związku z handlem fikcyjnymi fakturami VAT w ramach tzw. operacji specjalnej. Funkcjonariusze stołecznej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali, w jednej z warszawskich restauracji oraz w Radzyminie, trzy osoby zamieszane w handel fikcyjnymi fakturami VAT. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu tzw. zakupu kontrolowanego faktur opiewających na kwotę około 2 mln 400 tys. zł. Zatrzymani w …
Czytaj więcej »Korupcja w Wołominie. Trzy osoby zatrzymane
Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali trzy osoby w sprawie korupcji w Starostwie Powiatowym w Wołominie – poinformowało CBA. Jak wyjaśnia CBA w środowym komunikacie, wśród zatrzymanych znaleźli się byli urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wołominie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, a także przedsiębiorca działający w branży deweloperskiej z okolic Warszawy. „Działalność przestępcza polegała na przyjmowaniu korzyści …
Czytaj więcej »CBA zatrzymało organizatorów piramidy finansowej. Oszukali blisko tysiąc osób na miliony złotych
Dwie osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej zatrzymane przez agentów CBA. W wyniku ich działania, według wstępnych szacunków, blisko 1000 osób miało stracić około 250 mln zł. Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu śledztwo dotyczące zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach 2018-2020. Czynności w tej sprawie prowadził także Urząd Komisji Nadzoru …
Czytaj więcej »CBA zapobiegło wyłudzeniu funduszy unijnych
Pięć osób, które wyłudziły ponad 15 mln zł z funduszy unijnych zatrzymanych przez CBA. Funkcjonariusze udaremnili także wyłudzenie kolejnych ponad 5 mln zł. To nowe śledztwo prowadzone przez Biuro. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali pięć osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej fundusze europejskie. Czynności zostały przeprowadzone na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz małopolskiego. Jednocześnie przeszukano sześć …
Czytaj więcej »Gotówka z Wólki Kosowskiej do Azji. Zatrzymany przez CBA już z zarzutami
Co najmniej 116 mln zł pochodzących od wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej wypłynęło w latach 2019-20 na rynek azjatycki – wynika z ustaleń śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Efektem wspólnej akcji jest zatrzymanie przez CBA mężczyzny bezpośrednio zaangażowanego w wytransferowanie gotówki – potwierdził portalowi tvp.info rzecznik Biura Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA ukrócili …
Czytaj więcej »