Tagi: cba

Duża akcja CBA. Zatrzymano ponad 30 osób

Funkcjonariusze CBA we współpracy z KAS zatrzymali 34 osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W prokuraturze zatrzymanym postawiono zarzuty zbrodni vatowskiej. Według śledczych wartość fałszywych faktur przekracza miliard złotych. Jak poinformował Wydział Społeczny CBA, zatrzymań dokonali funkcjonariusze katowickiej delegatury przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie. …

Czytaj więcej »

Stracili zainwestowane miliony. CBA apeluje

CBA zatrzymało cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości przy doradztwie finansowym prowadzonym m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. Poszkodowanych na ponad 16 mln zł jest co najmniej 150 osób. Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura zatrzymali prezesa i wiceprezesa spółki Great Private Equity, a także …

Czytaj więcej »

Przedstawiciel w Emiratach zatrzymany przez CBA. Korupcja w spółce córce PGNiG

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby – w tym przedstawiciela spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – w śledztwie dotyczącym korupcji w zamówieniach publicznych na rzecz spółki córki państwowego giganta PGNiG. Jak poinformowało CBA, funkcjonariusze Biura z delegatury w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące „podejrzenia przyjmowania korzyści …

Czytaj więcej »

CBA ostrzega. Uwaga na fałszywych agentów

Oszuści posługują się różnymi metodami. W ostatnim czasie chętnie podszywają się pod agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  Centralne Biuro Antykorupcyjne ostrzega przed przypadkami oszustw na funkcjonariusza CBA. Agenci podkreślają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem. Poza tym CBA nie informuje telefonicznie o prowadzonych …

Czytaj więcej »

CBA: przeszukania w siedzibie PZPN w związku z aferą melioracyjną

Funkcjonariusze CBA przeszukali 9 lokalizacji, w tym siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z tzw. aferą melioracyjną.    Jak poinformowało CBA przeszukań dokonano w czterech województwach, w miejscach zamieszkania osób fizycznych i podmiotach gospodarczych. W wyniku przeszukań zabezpieczono dokumentację , która zostanie poddana szczegółowej analizie. Przeszukania dokonano w wyniku …

Czytaj więcej »

Biegły sądowy zatrzymany za łapówkę

Biegły zamieszany w korupcyjny proceder zatrzymany przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu.   W wyniku zaplanowanych  czynności funkcjonariusze CBA zatrzymali biegłego sądowego z zakresu leśnictwa, wpisanego na listy sądów okręgowych. Mężczyznę ujęto w chwilę po przyjęciu drugiej transzy korzyści majątkowej. 'Wynagrodzenie', które przyjął mężczyzna było w zamian za wydanie pozytywnej …

Czytaj więcej »

Podkarpacki przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę podejrzaną o wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT. W tej sprawie podejrzanych jest ponad 40 osób. Ten przestępczy proceder opierał się o fikcyjną dokumentację kupna-sprzedaży towarów i jednocześnie przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym.  Wiązało się to z wystawieniem nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniem się takimi …

Czytaj więcej »

Radca prawny z Wrocławia zatrzymany przez CBA

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA zatrzymali wrocławskiego radcę prawnego, który usłyszał zarzut wyłudzenia ponad 300 tys. zł z depozytu sądowego. Zatrzymanie ma związek z śledztwem prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie i Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w sprawie posługiwania się podrobionymi dokumentami i w oparciu o nie wszczynania procedury egzekucyjnej …

Czytaj więcej »

Przestępcy tak bezczelni, że starali się o pomoc z tarczy antykryzysowej

Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 80 mln złotych. W rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi, uczestniczyło 150 funkcjonariuszy CBA. Przestępcy byli na tyle pewni siebie, że w ramach „działalności” złożyli nawet wniosek o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura …

Czytaj więcej »

Służby specjalne z dostępem do danych z ZUS? CBA i ABW będą mogły zajrzeć na konto każdego Polaka

Służby specjalne takie jak CBA i ABW mają zyskać łatwiejszy dostęp do danych zgromadzonych w ZUS. To kolejne plany usprawnienia przepływu informacji – agenci będą też bowiem łatwiej uzyskiwać dane o bankowych kontach Polaków. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w sposobie funkcjonowania ZUS-u. Najważniejsza zmiana to bezgotówkowa wypłata świadczeń – …

Czytaj więcej »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram