Tagi: cba

CBA w „Wodach Polskich”. Zatrzymano dwoje pracowników

Łącznie sześć osób, w tym dwoje pracowników Wód Polskich, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według Biura mogło tam dochodzić do korupcji. „W toku prowadzonych czynności ujawniono szereg nieprawidłowości związanych między innymi z wpływaniem na rozstrzygnięcia prowadzonych przetargów, udzieleniem korzyści majątkowych pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także z …

Czytaj więcej »

CBA, KAS, Policja i Prokuratura – wspólnie w walce z nielegalnym hazardem

Funkcjonariusze CBA wspólnie z funkcjonariuszami KAS i Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Łącznie zatrzymano 37 podejrzanych, przeszukano kilkadziesiąt lokalizacji na terenie kraju. Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Wydziałem  do Walki z …

Czytaj więcej »

Duża akcja CBA. Zatrzymano ponad 30 osób

Funkcjonariusze CBA we współpracy z KAS zatrzymali 34 osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W prokuraturze zatrzymanym postawiono zarzuty zbrodni vatowskiej. Według śledczych wartość fałszywych faktur przekracza miliard złotych. Jak poinformował Wydział Społeczny CBA, zatrzymań dokonali funkcjonariusze katowickiej delegatury przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie. …

Czytaj więcej »

Stracili zainwestowane miliony. CBA apeluje

CBA zatrzymało cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości przy doradztwie finansowym prowadzonym m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. Poszkodowanych na ponad 16 mln zł jest co najmniej 150 osób. Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura zatrzymali prezesa i wiceprezesa spółki Great Private Equity, a także …

Czytaj więcej »

Przedstawiciel w Emiratach zatrzymany przez CBA. Korupcja w spółce córce PGNiG

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby – w tym przedstawiciela spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – w śledztwie dotyczącym korupcji w zamówieniach publicznych na rzecz spółki córki państwowego giganta PGNiG. Jak poinformowało CBA, funkcjonariusze Biura z delegatury w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące „podejrzenia przyjmowania korzyści …

Czytaj więcej »

CBA ostrzega. Uwaga na fałszywych agentów

Oszuści posługują się różnymi metodami. W ostatnim czasie chętnie podszywają się pod agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  Centralne Biuro Antykorupcyjne ostrzega przed przypadkami oszustw na funkcjonariusza CBA. Agenci podkreślają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem. Poza tym CBA nie informuje telefonicznie o prowadzonych …

Czytaj więcej »

CBA: przeszukania w siedzibie PZPN w związku z aferą melioracyjną

Funkcjonariusze CBA przeszukali 9 lokalizacji, w tym siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z tzw. aferą melioracyjną.    Jak poinformowało CBA przeszukań dokonano w czterech województwach, w miejscach zamieszkania osób fizycznych i podmiotach gospodarczych. W wyniku przeszukań zabezpieczono dokumentację , która zostanie poddana szczegółowej analizie. Przeszukania dokonano w wyniku …

Czytaj więcej »

Biegły sądowy zatrzymany za łapówkę

Biegły zamieszany w korupcyjny proceder zatrzymany przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu.   W wyniku zaplanowanych  czynności funkcjonariusze CBA zatrzymali biegłego sądowego z zakresu leśnictwa, wpisanego na listy sądów okręgowych. Mężczyznę ujęto w chwilę po przyjęciu drugiej transzy korzyści majątkowej. 'Wynagrodzenie’, które przyjął mężczyzna było w zamian za wydanie pozytywnej …

Czytaj więcej »

Podkarpacki przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę podejrzaną o wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT. W tej sprawie podejrzanych jest ponad 40 osób. Ten przestępczy proceder opierał się o fikcyjną dokumentację kupna-sprzedaży towarów i jednocześnie przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym.  Wiązało się to z wystawieniem nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniem się takimi …

Czytaj więcej »

Radca prawny z Wrocławia zatrzymany przez CBA

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA zatrzymali wrocławskiego radcę prawnego, który usłyszał zarzut wyłudzenia ponad 300 tys. zł z depozytu sądowego. Zatrzymanie ma związek z śledztwem prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie i Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w sprawie posługiwania się podrobionymi dokumentami i w oparciu o nie wszczynania procedury egzekucyjnej …

Czytaj więcej »