Tagi: cba

To już Kolejna piramida finansowa zlikwidowana GERDA BROKER

Trzy osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z działaniem piramidy finansowej. Jest to nowe śledztwo prowadzone przez Biuro wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Wstępne ustalenia wskazują, że nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych. Zatrzymani decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Funkcjonariusze Delegatury …

Czytaj więcej »

Kolejna osoba zatrzymana przez CBA w związku z działaniem na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A.

Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego Prezesa Zakładów Chemicznych Police S.A. Mężczyzna został zatrzymany po powrocie z zagranicy. Czynności miały związek z wielowątkowym śledztwem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Postępowanie dotyczy między innymi decyzji o inwestycji – zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją …

Czytaj więcej »

23 osoby zatrzymane 86 mln zł strat

Nowy wątek śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Warszawie i Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. W akcji wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy Biura. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś na terenie Mazowsza i Pomorza 23 osoby w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednego …

Czytaj więcej »

Udaremniony handel fakturami VAT. Trzy osoby zatrzymane przez CBA

Trzy osoby zatrzymane przez CBA w związku z handlem fikcyjnymi fakturami VAT w ramach tzw. operacji specjalnej. Funkcjonariusze stołecznej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali, w jednej z warszawskich restauracji oraz w Radzyminie, trzy osoby zamieszane w handel fikcyjnymi fakturami VAT. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu tzw. zakupu kontrolowanego faktur opiewających …

Czytaj więcej »

Korupcja w Wołominie. Trzy osoby zatrzymane

Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali trzy osoby w sprawie korupcji w Starostwie Powiatowym w Wołominie – poinformowało CBA.  Jak wyjaśnia CBA w środowym komunikacie, wśród zatrzymanych znaleźli się byli urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wołominie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, a także przedsiębiorca działający w branży …

Czytaj więcej »

CBA zatrzymało organizatorów piramidy finansowej. Oszukali blisko tysiąc osób na miliony złotych

Dwie osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej zatrzymane przez agentów CBA. W wyniku ich działania, według wstępnych szacunków, blisko 1000 osób miało stracić około 250 mln zł. Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu śledztwo dotyczące zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach …

Czytaj więcej »

CBA zapobiegło wyłudzeniu funduszy unijnych

Pięć osób, które wyłudziły ponad 15 mln zł z funduszy unijnych zatrzymanych przez CBA. Funkcjonariusze udaremnili także wyłudzenie kolejnych ponad 5 mln zł. To nowe śledztwo prowadzone przez Biuro. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali pięć osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej fundusze europejskie. Czynności zostały przeprowadzone na …

Czytaj więcej »

Gotówka z Wólki Kosowskiej do Azji. Zatrzymany przez CBA już z zarzutami

Co najmniej 116 mln zł pochodzących od wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej wypłynęło w latach 2019-20 na rynek azjatycki – wynika z ustaleń śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Efektem wspólnej akcji jest zatrzymanie przez CBA mężczyzny bezpośrednio zaangażowanego w wytransferowanie gotówki – potwierdził portalowi …

Czytaj więcej »

Zatrzymania, korupcja,powoływanie się, wyłudzenia. CBA

Zatrzymani za korupcję 22.05.2020  Agenci gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 biznesmenów, wobec których były prowadzone skarbowe postępowania egzekucyjne.    W toku śledztwa ustalono, że dwóch z zatrzymanych mężczyzn przekazało urzędnikowi trójmiejskiego urzędu skarbowego Porsche i BMW. W grudniu 2018 r. CBA zatrzymało go w związku z przyjmowaniem korzyści …

Czytaj więcej »

CBA zatrzymało byłą prezes spółki podejrzanej o współtworzenie piramidy finansowej

Grupa stworzyła cztery fundusze inwestycyjne zamkniętych aktywów niepublicznych i zarządzała nimi w latach 2012-17. Wcześniej zarzuty w sprawie postawiono 35 osobom, z których 30 było zatrzymanych, a 7 pozostaje w areszcie. W wyniku działań grupy ponad 2 tys. osób miało stracić co najmniej 600 mln zł, a szkody w mieniu …

Czytaj więcej »