Archiwa tagów: cba

CBA zatrzymało byłą prezes spółki podejrzanej o współtworzenie piramidy finansowej

Grupa stworzyła cztery fundusze inwestycyjne zamkniętych aktywów niepublicznych i zarządzała nimi w latach 2012-17. Wcześniej zarzuty w sprawie postawiono 35 osobom, z których 30 było zatrzymanych, a 7 pozostaje w areszcie. W wyniku działań grupy ponad 2 tys. osób miało stracić co najmniej 600 mln zł, a szkody w mieniu funduszy oszacowano na ponad 90 milionów złotych. Naczelnik wydziału komunikacji …

Czytaj więcej »

Legalizowali „brudne pieniądze”

Trzy osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, kolejna usłyszała dodatkowe zarzuty. Odpowiedzą za pranie pochodzących z przestępstw pieniędzy. Sąd zdecydował o aresztach. Agenci Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z katowicką Prokuraturą Krajową, zatrzymali na terenie województwa śląskiego trzy osoby. Zatrzymani uwikłani byli w proceder prania brudnych pieniędzy. W toku prowadzonego …

Czytaj więcej »

CBA go zatrzymało, chodziło o prawie 9 mld. Teraz sąd go wypuścił przez koronawirusa

Po raz pierwszy w Polsce sąd uchylił areszt wobec osoby będącej w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem – pisze „Rzeczpospolita”. Dziennik informuje, że postanowienie zapadło w piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który rozpoznawał zażalenia obrony na tymczasowe aresztowanie zatrzymanych przed miesiącem. CBA podawało wtedy, że rozbiło międzynarodowy gang, który miał wytransferować za granicę co najmniej 8,6 mld zł. Śledztwo ws. …

Czytaj więcej »

CBA weszło do fundacji Tomasza Grodzkiego. Agenci zabezpieczyli dokumentację

Agenci CBA weszli do budynku Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo. Zabezpieczyli dokumenty, by między innymi zbadać przepływy finansowe na koncie fundacji. Jednym z jej założycieli jest Tomasz Grodzki, dzisiejszy marszałek Senatu. O tym, że CBA było w budynku Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo, donosi „Gazeta Polska Codziennie”. Jak czytamy, agenci zabezpieczyli dokumentację, by zbadać przepływy finansowe …

Czytaj więcej »

Agencji CBA przeprowadzają przeszukania w kilku miejscach w Polsce. Sprawa faktur VAT na co najmniej 710 mln zł.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili przeszukania w kilkunastu miejscach w Polsce. Sprawa ma związek z wystawianiem faktur VAT poświadczających nieprawdę na co najmniej 710 mln zł. Jak mówi portalowi tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski, funkcjonariusze z delegatury Biura w Szczecinie wspólnie z Prokuraturą Krajową prowadzą postępowanie przygotowawcze „w spawie wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, których łączna wartość wynosi co najmniej …

Czytaj więcej »

CBA zatrzymało w Warszawie ojca, jego syna oraz pośrednika

Agenci CBA zatrzymali na „gorącym uczynku” trzy osoby w sprawie łapówki w zamian za pozytywne wyniki kontroli skarbowej. Zatrzymani to przedsiębiorca, jego syn i pośrednik. Fakt zatrzymania potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Czynności w tej sprawie wykonywali agenci z delegatury w Warszawie. Jak wyjaśnił Brodowski, zatrzymani to przedsiębiorca, jego syn oraz pośrednik powołujący się na …

Czytaj więcej »

Państwo wytacza działa na piramidy. CBA zatrzymało kolejne, trzy osoby. Chodzi o sprawę potężnej piramidy finansowej

CBA zatrzymało kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym działania piramidy finansowej, w której ponad 2 tys. osób miało stracić co najmniej 600 mln zł. W tej sprawie usłyszało już 30 osób.  Dodaje, że grupa w latach 2012-2017 zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. – Certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem banków. Pracownicy banków działając …

Czytaj więcej »