Archiwa tagów: cba

Akcja CBA. Zatrzymano pięciu prawników

Sześć osób, w tym pięciu wrocławskich prawników, zatrzymali we wtorek funkcjonariusze CBA. Mężczyźni wkrótce usłyszą zarzuty. Delegatura CBA w Warszawie, wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, prowadzą postępowanie w sprawie posługiwania się podrobionymi dokumentami w oparciu o niewszczynanie procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań. Działania były prowadzone przez grupę radców prawnych i dotyczyły środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych sądów, które z uwagi na różne okoliczności, nie mogły zostać wypłacone uprawnionym osobom i podmiotom. …

Czytaj więcej »

Faktury na 250mln zł wystawione przez Biznesmenów z Wietnamu, okazują się fikcyjnymi wg CBA

Dwaj biznesmeni pochodzenia wietnamskiego zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według ustaleń śledczych wystawili nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę 250 mln zł. Zebrany przez śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Łodzi materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 2 osób pochodzenia wietnamskiego. Mężczyznę i kobietę zatrzymano w Warszawie. Są właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem tekstyliami. Prowadzone …

Czytaj więcej »

Łapówki w zamian za legalizacje pracy i pobyt cudzoziemców

CBA oraz Straż Graniczna doprowadziło do zatrzymania siedmiu osób. Urzędniczki w zamian za korzyści majątkowe wydawały zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemców.      Wspólne śledztwo CBA, Straż Graniczna oraz Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu doprowadziły do zatrzymania pracownic wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejną osoba zatrzymaną jest główna specjalistka w punkcie obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców …

Czytaj więcej »

VAT na ponad 5 mln zł. Fikcyjne faktury

Fikcyjne faktury VAT na ponad 5 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA. Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Mazowszu trzy osoby w związku z nowym postępowaniem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Jednocześnie przeszukano siedziby spółek powiązane z zatrzymanymi. Postępowanie prowadzone przez śledczych dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nabywaniem oraz dalszą odsprzedażą paliw przy …

Czytaj więcej »

Dariusz P. zatrzymany przez CBA. Chodzi o wyłudzenie dużych pieniędzy

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wyłudzenie około 1.3 mln zł. Pokrzywdzonych w sprawie może być nawet 30 osób. Kilkumiesięczne śledztwo prowadzone wspólnie przez warszawską delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuraturę Regionalną w Łodzi przełożyło się na zatrzymanie Dariusza P. Mężczyzna to właściciel jednej ze spółek działających w Warszawie. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że w …

Czytaj więcej »

CBA zatrzymało prokuratora. Miał przyjąć milion złotych od „Królowej życia”

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu prokuratora, który miał przyjąć łapówkę w zamian za wyciszanie śledztwa dotyczącego morderstwa. O wręczenie pieniędzy oskarżano Joannę P., znaną widzom programu „Królowe życia”. Sprawa dotyczy Joanny P., byłej gwiazdy programu TTV „Królowe życia”, która oskarżana jest o wręczenie łapówki w wysokości miliona złotych. Konkubent celebrytki miał pomóc w zabójstwie 75-latki z Warszawy, przywożąc na miejsce zbrodni płatnego zabójcę. Ofiara została oblana kwasem, co bezpośrednio …

Czytaj więcej »

CBA zatrzymało grupę 8 osób za płatną protekcję

Funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie śledztwo w sprawie powoływania się w 2018 roku na wpływy w organach władzy publicznej. Agenci CBA zatrzymali osiem osób, a prokurator przedstawił im zarzuty płatnej protekcji. Grupa 8 osób została zatrzymana na terenie Warszawy, Skarżyska-Kamiennej, Lublina, Gdańska, …

Czytaj więcej »

29/09/2020 Nowe zatrzymania CBA, w sprawie Sławomira N

Trzy osoby, w tym m.in. były prezes polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T., zatrzymani przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. Czynności mają związek ze śledztwem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie przeciwko Sławomirowi N. i innym osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne …

Czytaj więcej »

To już Kolejna piramida finansowa zlikwidowana GERDA BROKER

Trzy osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z działaniem piramidy finansowej. Jest to nowe śledztwo prowadzone przez Biuro wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Wstępne ustalenia wskazują, że nawet kilka tysięcy osób mogło stracić kilkaset milionów złotych. Zatrzymani decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali trzy osoby podejrzewane o działanie w …

Czytaj więcej »

Kolejna osoba zatrzymana przez CBA w związku z działaniem na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A.

Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego Prezesa Zakładów Chemicznych Police S.A. Mężczyzna został zatrzymany po powrocie z zagranicy. Czynności miały związek z wielowątkowym śledztwem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Postępowanie dotyczy między innymi decyzji o inwestycji – zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody na kwotę ponad …

Czytaj więcej »