Na polecenie lubelskiej prokuratury regionalnej funkcjonariusze ABW, CBŚP i KAS zatrzymali dziewięć osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest Łukasz M., menedżer klubu Zatoka Sztuki (Nowa Zatoka) w Sopocie Do zatrzymania dziewięciu osób doszło nad ranem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie. Dotyczy fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi …
Czytaj więcej »Archiwa tagów: cbś
CBŚ w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Szukają dowodów współpracy pracownika sądu z gangiem pseudokibiców
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeszukują budynek Sądu Okręgowego w Krakowie w poszukiwaniu dowodów na współpracę pracownika administracji z gangiem pseudokibiców. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej mają podejrzenia, że jeden z pracowników administracyjnych miał dostęp do akt sprawy gangu pseudokibiców kierowanego przez Magdalenę K. POSŁUCHAJ: Jak informuje RMF 24 śledczy sprawdzają czy, a jeśli tak to …
Czytaj więcej »WYŁUDZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z TZW. TARCZY FINANSOWEJ
Policjanci CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie i przy wsparciu Lubelskiego KAS, zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkom zarzuca się oszustwa, w tym także wyłudzenie ponad 185 tysięcy złotych pochodzące z tzw. tarczy finansowej. W sprawę może być zamieszanych kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Śledztwo jest rozwojowe. Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego …
Czytaj więcej »ZLIKWIDOWANE AGENCJE TOWARZYSKIE, PRZEJĘTA NIELEGALNA BROŃ I NARKOTYKI
Policjanci CBŚP pod nadzorem mazowieckiej Prokuratury Krajowej przeprowadzili akcję, w wyniku której zlikwidowali 6 agencji towarzyskich tzw. ,,mieszkaniówek”, w których od połowy 2018 roku mogło ,,pracować” nawet 60 kobiet. W trakcie działań przeprowadzonych we współpracy z KSP, funkcjonariusze zatrzymali 5 osób i przejęli m.in. broń maszynową, a także narkotyki. Wszystko wskazuje na to, że proceder funkcjonował pod przykrywką agencji nieruchomości. …
Czytaj więcej »PONAD 13 MLN ZŁ W GOTÓWCE ZNALEŹLI POLICJANCI CBŚP
Wczoraj 9 osób wpadło w ręce policjantów poznańskiego CBŚP, którzy działali przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu we Wrocławiu i Gorzowa Wlkp. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez działającą legalnie hurtownię farmaceutyczną i apteki, zdobywali tabletki zawierające pseudoefedrynę, które następnie były sprzedawane polskim i czeskim gangom. Z pozyskanych tabletek produkowano metamfetaminę. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu. …
Czytaj więcej »DWIE FABRYKI NIELEGALNYCH PAPIEROSÓW ZLIKWIDOWANE PRZEZ CBŚP I KAS
Funkcjonariusze CBŚP i mazowieckiej KAS przeprowadzili dwie akcje na terenie województwa mazowieckiego wymierzone w zwalczanie przestępczości tytoniowej. Zlikwidowali dwie fabryki nielegalnych papierosów, zatrzymując przy tym podejrzanych i przejmując 11 ton tytoniu, milion papierosów, komponenty do ich produkcji oraz specjalistyczne maszyny. Gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 16,7 mln zł. Jedną ze spraw nadzoruje Prokuratura …
Czytaj więcej »ZLIKWIDOWANO ARSENAŁ, FABRYKĘ PAPIEROSÓW, KRAJALNIĘ I MAGAZYNY
Dzięki bardzo dobrej współpracy CBŚP, KAS i Słowackiej Służby Celnej zlikwidowano fabrykę papierosów, krajalnię tytoniu oraz skład komponentów służących do produkcji i magazyn nielegalnych wyrobów tytoniowych. Do sprawy zatrzymano 3 osoby, zabezpieczono m.in. ok. 800 tys. papierosów, ponad 4,5 tony tytoniu i krajanki tytoniowej oraz zlikwidowano nielegalny arsenał, w którym odkryto blisko 100 szt. pocisków artyleryjskich, granaty, a nawet marihuanę. …
Czytaj więcej »CBŚ, fałszywe banknoty, 9 milionów papierosów, nielegalna legalizacja w Polsce
Film Fałszywe funty wymieniano w kantorach na prawdziwe banknoty – gang rozbity Policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku przerwali dystrybucję fałszywych pieniędzy. O wprowadzanie oraz usiłowanie wprowadzania do obiegu podrobionych funtów brytyjskich podejrzewa się trzy osoby, które zostały zatrzymane, a następnie tymczasowo aresztowane. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli fałszywe banknoty. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego …
Czytaj więcej »CBŚP zatrzymało osoby podejrzane o oszukiwanie w fikcyjne inwestycje
Na polecenie prokuratora 12 marca 2020 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 9 osób w toku śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącego oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Jak poinformowała prokuratura, zatrzymani działali w ramach wielu podmiotów, w tym zarejestrowanych na Cyprze, Grecji oraz Wielkiej Brytanii – posiadających oddziały z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nią spółek. Zatrzymane osoby wykonywały funkcje …
Czytaj więcej »