Setki oszukanych przy zakupie kryptowaluty. Policja apeluje, by się zgłaszali

Setki oszukanych przy zakupie kryptowaluty. Policja apeluje, by się zgłaszali

Jak poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji podinsp. Marta Tabasz-Rygiel, śledztwo prowadzone przez Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem podkarpackiego wydziału zamiejscowego PK w Rzeszowie dotyczy doprowadzenia ponad 200 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zakupie kryptowaluty Bitcoin na platformach inwestycyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego aspenholding.com.

– Straty łącznie przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo wahają się one od 1 tysiąca do ponad 700 tys. złotych. Pokrzywdzeni pochodzą z terenu całego kraju – zaznaczyła podinsp. Tabasz-Rygiel.

Osoby publiczne miały zachęcać do inwestycji

Wyjaśniła, że mechanizm działania zaczynał się od podsuwania w internecie osobom zainteresowanym inwestowaniem artykułu, w którym osoby publiczne, znane ze świata mediów, miały zachęcać do inwestycji m.in. w kryptowaluty za pośrednictwem podmiotu Aspen Holding.

– Artykuł ten za każdym razem był fingowany. Linki do artykułów podstawiane były m.in. na popularnych portalach społecznościowych. W celu wywołania presji na pokrzywdzonych, w artykule umieszczany był zegar odliczający czas do podjęcia decyzji, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do rejestracji – wyjaśniła rzeczniczka podkarpackiej policji.

Aby osoba zainteresowana mogła się zarejestrować, musiała podać swoje dane osobowe, numer telefonu oraz adres e-mail. Na podany numer w niedługim czasie dzwonił „konsultant”, który zapewniał o legalnej działalności podmiotu Aspen Holding oraz możliwości uzyskania szybkiego zysku inwestycyjnego.

– Do podjęcia współpracy niezbędne było wpłacanie opłaty wpisowej w wysokości 250 USD, która umożliwiała założenie „indywidualnego konta inwestycyjnego” – zaznaczyła podinsp. Tabasz-Rygiel.

Kontakt telefoniczny

Podkreśliła, że kontakt odbywał się wyłącznie telefonicznie, bowiem Aspen Holding nie ma siedziby w Polsce; jako oficjalna siedziba firmy wskazany jest adres na Wyspach Marshalla na Oceanie Spokojnym. Przedstawiciele Aspen Holding telefonowali z numerów rozpoczynających się od kierunkowego +48 71(…), ale również +48 22(…) oraz numerów zagranicznych +44(…) wskazujących na Wielką Brytanię. Połączenia były jednokierunkowe, oddzwonienie do nich nie było możliwe.

Osoby zainteresowane inwestowaniem instalowały w swoich komputerach, za namową sprawców, ogólnodostępne na rynku oprogramowania o nazwie AnyDesk lub TeamViewer, umożliwiające zdalną obsługę komputera.

Dostęp do bankowości internetowej

– W konsekwencji pokrzywdzeni udostępniali zawartość pamięci swojego komputera oraz umożliwiali dostęp do bankowości online. W ten sposób sprawcy dokonywali licznych operacji finansowych przy wykorzystaniu kantorów lub giełd umożliwiających zakup kryptowaluty Bitcoin, której jednostki następnie wyprowadzane były na specjalnie wygenerowane portfele kryptowalutowe – wyjawiła podinsp. Tabasz-Rygiel.

Dodała, że te transakcje pokrzywdzeni, zmanipulowani przez sprawców, osobiście autoryzowali w systemie bankowym poprzez wpisanie kodu SMS czy podanie indywidualnego kodu zabezpieczającego, w zależności od zabezpieczeń systemu w danym banku.

– W każdym przypadku, pokrzywdzeni byli przekonani, że inwestują swoje środki w kryptowaluty bądź inne aktywa, za pośrednictwem platformy aspenholdinng.com, mogące im przynieść szybki zysk inwestycyjny – podkreśliła rzeczniczka KWP w Rzeszowie.

Transakcje wykonywane były w trakcie trwającego połączenia telefonicznego z „konsultantem”, który zapewniał inwestujących, że cały proces inwestycyjny przebiega pomyślnie. – W wielu przypadkach zaciągane były również kredyty obciążające pokrzywdzonych, ponownie autoryzowane przez nich samych, lecz będących w przekonaniu, że zaciągnięty kredyt zostanie im niezwłocznie zwrócony z wielokrotnym zyskiem – dodała.

Aktywna działalność platformy inwestycyjnej Aspen Holding, identyfikowanej w internecie m.in. pod adresami aspenholding.com lub aspenholding.co, miała miejsce w latach 2019-2020.

Obie te domeny, a także wykorzystane rachunki bankowe, giełdy, kantory kryptowalutowe, numery telefonów, oprogramowanie komputerowe oraz inne usługi są zarejestrowane i administrowane przez podmioty mające swoją siedzibę poza granicami kraju.

Apel policji

Policja zwraca się do osób pokrzywdzonych w ten sposób o zgłaszanie się.

Apeluje jednocześnie o weryfikowanie wiarygodności i rzetelności podmiotu, z którym zamierza się podjąć współpracę, zwłaszcza w internecie.

Zachęca też do sprawdzania Listy Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, na którą wpisywane są podmioty prowadzące nielegalną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Na niej został umieszczony w grudniu 2020 r. m.in. Next Trade Ltd., właściciel Aspen Holding.

– Zwracajmy również uwagę, na inne platformy inwestycyjne działające w podobny sposób jak Aspen Holding – przestrzega policja.

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

Zobacz także!

CBA ostrzega. Uwaga na fałszywych agentów

Oszuści posługują się różnymi metodami. W ostatnim czasie chętnie podszywają się pod agentów Centralnego Biura …

Para oszustów, wyłudzająca pieniądze od seniorów, schwytana w Krakowie

Policjanci z krakowskiej komendy zatrzymali parę oszustów, którzy okradli starsze małżeństwo na ponad 90 tysięcy …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram