Trzy nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF

Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w czwartek trafiły trzy nowe podmioty, względem których istnieje podejrzenie naruszenia obowiązujących w Polsce przepisów finansowych. Wpisane na listę podmioty mają swoje siedziby w Polsce i Estonii.

Z tytułu podejrzenia o popełnienie przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia na listę wpisano podmiot Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket. Podmiot ten prowadzi działalność pod nazwą handlową Cryptomarket, a zawiadomienie w jego sprawie zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – poinformowała KNF.

Komisja dodała, że również do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy o prawie bankowym, dotyczące wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem bez zezwolenia KNF. Dotyczą one dwóch podmiotów – firmy Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz firmy Fundico sp. z o.o. w siedzibą w Tarnowie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Źródło; PAP

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

Zobacz także!

Ukradł i oddał 600 milionów dolarów. Reakcja firmy była dla niego bezcenna

Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. A kto kradnie i oddaje, ten …

Jak oszukać komornika? Polak potrafi. Oto najpopularniejsze sposoby i sztuczki na ominięcie długów. Dłużnicy ciągle ryzykują!

Jak można oszukać komornika? Oto najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *