Powiązane artykuły
Efektem śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Okręgową w Poznaniu jest zatrzymanie 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy wyłudzania podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Według śledczych Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające 38 mln zł.
Pierwsze działania były przeprowadzone jeszcze w październiku 2016 roku. Od tego czasu policjanci przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. W efekcie zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towaru, którą poddawano dokładnej analizie.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w ubiegłym tygodniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali 8 osób. Tym razem działania zostały przeprowadzone w woj. śląskim, świętokrzyskim i małopolskim.
W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno- skarbowych narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 38 milionów złotych.
Podczas działań tymczasowo zajęto mienie podejrzanych w postaci pieniędzy i samochodów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
źródło; cbśp/policja
Poprzedni artykuł;
UWAGA NA OSZUKAŃCZE OGŁOSZENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)
