Tagi: zatrzymania

Trzy tysiące pustych faktur na 37 milionów złotych. Podejrzani zatrzymani przez CBA

Osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wystawiły i nabyły blisko trzy tysiące pustych faktur na kwotę 37 milionów złotych. Jak podało w komunikacie CBA, śledczy ustalili, że były to faktury z zakresu między innymi obsługi komputera, szkolenia, doradztwa, czy koordynacji transportu. Stołeczna delegatura CBA prowadzi wspólnie z Prokuraturą Okręgową w …

Czytaj więcej »

ABW zatrzymała pięcioro członków gangu, który wyłudził 120 mln zł podatku VAT

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięcioro członków grupy wyłudzającej VAT na wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem roślinnym, będącym komponentem biopaliw. W śledztwie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zarzuty w tej sprawie usłyszało już 59 osób. Skarb Państwa stracił przez ten gang vatsterów co najmniej 120 mln zł.   Do zatrzymań pięciorga podejrzanych doszło …

Czytaj więcej »

Międzynarodowa akcja CBŚP w ramach EUROJUSTU

CBŚP zatrzymało podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, a w tym samym czasie brytyjska policja zlikwidowała sieć agencji towarzyskich w Wielkiej Brytanii oraz zatrzymała inne osoby podejrzane do tej sprawy. Śledztwo po polskiej stronie nadzoruje Prokuratura Krajowa, a z jego ustaleń wynika, że grupa mogła działać od 2019 roku i prowadzić …

Czytaj więcej »

CBA nie odpuszcza mafii lekowej. Kolejne zatrzymania

Leki o wartości niemal 30 mln zł sprzedane w ciągu trzech lat przez apteki uczestniczące w procederze nielegalnej dystrybucji medykamentów. Pięć osób zatrzymanych przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. mafii lekowej. Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz śledczy z Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …

Czytaj więcej »

Pech gangstera

Funkcjonariusz CBŚP w czasie wolnym od służby rozpoznał, a następnie po wezwaniu wsparcia, zatrzymał podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym podejrzanego o kierowanie gangiem. Jego koledzy w ostatnim czasie zatrzymali kolejnego podejrzanego o kierowanie tą grupą. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ok. 200 tys. euro i 90 tys. zł …

Czytaj więcej »

Szkody na ponad 440 milionów złotych. Są zatrzymani

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały w ostatnich dniach wielu podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego szkód Skarbu Państwa – przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty oszacowano na ponad 440 milionów złotych. W udostępnionym przez Żaryna komunikacie poinformowano, że funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali ośmiu podejrzanych w …

Czytaj więcej »

Akcja CBA. Zatrzymano pięciu prawników

Sześć osób, w tym pięciu wrocławskich prawników, zatrzymali we wtorek funkcjonariusze CBA. Mężczyźni wkrótce usłyszą zarzuty. Delegatura CBA w Warszawie, wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, prowadzą postępowanie w sprawie posługiwania się podrobionymi dokumentami w oparciu o niewszczynanie procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań. Działania były prowadzone przez grupę radców prawnych i dotyczyły środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych sądów, …

Czytaj więcej »

29/09/2020 Nowe zatrzymania CBA, w sprawie Sławomira N

Trzy osoby, w tym m.in. były prezes polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T., zatrzymani przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. Czynności mają związek ze śledztwem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie …

Czytaj więcej »

GRUPA HAKERÓW W RĘKACH CBŚP

Tworzenie fałszywych sklepów internetowych, infekowanie komputerów i telefonów komórkowych złośliwym oprogramowaniem czy włamania na konta bankowe, to efekt przestępczej działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez CBŚP, KWP w Łodzi i Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Członkowie tej grupy są podejrzani o rozesłanie ponad tysiąc informacji o fałszywych powiadomieniach …

Czytaj więcej »

FABRYKA PRZYNOSIŁA MILIONOWE ZYSKI-CBŚ ZLIKWIDOWAŁO TEN BIZNES

W pomieszczeniach gospodarczych działała nielegalna fabryka papierosów i magazyn tytoniu, a w domu mieszkali pracownicy obsługujący te maszyny. Podczas akcji policjanci CBŚP zatrzymali 16 osób, przejęli maszyny służące do produkcji papierosów, zabezpieczyli prawie 5,8 mln szt. papierosów, blisko 1,7 tony krajanki tytoniowej oraz kilkadziesiąt palet z półproduktami. Przejęto także milion …

Czytaj więcej »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram