Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tagdiv_theme_css' not found or invalid function name in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 292

Tag Archives: vat

ABW zatrzymała pięcioro członków gangu, który wyłudził 120 mln zł podatku VAT

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięcioro członków grupy wyłudzającej VAT na wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem roślinnym, będącym komponentem biopaliw. W śledztwie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zarzuty w tej sprawie usłyszało już 59 osób. Skarb Państwa stracił przez ten gang vatsterów co najmniej 120 mln zł.   Do zatrzymań pięciorga podejrzanych doszło przed kilkoma dniami na terenie Wrocławia. Mieli oni kontrolować spółki wykorzystane …

Read More »

Bossowie pruszkowskiej mafii znów zatrzymani

Członkowie grupy przestępczej z lat 90-tych ubiegłego wieku, zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Szczecinie. Śledczy prowadzą nowe postępowanie wobec bossów „pruszkowskiej mafii”. We wtorek 26 stycznia prowadzona była rozprawa w sadzie okręgowym w Warszawie. Dotyczyła ona wątku ekonomicznego podwarszawskiej mafii w ramach procesu „pruszkowskich bossów”. Policjanci CBŚP mieli zatrzymać gangsterów przed salą. Zgodnie z informacją uzyskaną z portalu …

Read More »

Wyłudzenia VAT. CBŚP zatrzymało 17 osób z grupy przestępczej

Podejrzani mieli wystawić fikcyjne faktury na obrót m.in. europaletami na kwotę co najmniej 50 mln zł. Prali też brudne pieniądze. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami z podatku VAT. – Policjanci ustalili, że z ustalonych podmiotów uzyskiwano fikcyjne faktury dotyczące transakcji gotówkowych o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł, które następnie księgowano w zależnych od siebie spółkach z o.o., a potem na ich …

Read More »

Szkody na ponad 440 milionów złotych. Są zatrzymani

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały w ostatnich dniach wielu podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego szkód Skarbu Państwa – przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty oszacowano na ponad 440 milionów złotych. W udostępnionym przez Żaryna komunikacie poinformowano, że funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali ośmiu podejrzanych w ramach śledztwa przeciwko mafii paliwowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału …

Read More »

Faktury na 250mln zł wystawione przez Biznesmenów z Wietnamu, okazują się fikcyjnymi wg CBA

Dwaj biznesmeni pochodzenia wietnamskiego zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według ustaleń śledczych wystawili nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę 250 mln zł. Zebrany przez śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Łodzi materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 2 osób pochodzenia wietnamskiego. Mężczyznę i kobietę zatrzymano w Warszawie. Są właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem tekstyliami. Prowadzone …

Read More »

VAT na ponad 5 mln zł. Fikcyjne faktury

Fikcyjne faktury VAT na ponad 5 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA. Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Mazowszu trzy osoby w związku z nowym postępowaniem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Jednocześnie przeszukano siedziby spółek powiązane z zatrzymanymi. Postępowanie prowadzone przez śledczych dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nabywaniem oraz dalszą odsprzedażą paliw przy …

Read More »

KOLEJNE UDERZENIE W GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ WYTWARZAJĄCĄ TZW. DOKUMENTACJĘ KOSZTOWĄ

20 osób zatrzymanych, przeszukanych kilkadziesiąt mieszkań i firm, a to wszystko podczas akcji, w której wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy CBŚP, CPKP „BOA” i KAS. Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej dot. zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wystawiali nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić blisko 80 mln zł. Policjanci z Zarządu …

Read More »

CBA zatrzymało 4 osoby,mafia paliwowa cd. VAT kwota ponad 63 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy wsparciu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby podejrzewane o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Tym razem w ręce agentów Biura wpadli trzej organizatorzy procederu oraz osoba działająca w ramach grupy jako ,,słup”. Czynności przeprowadzono na terenie Mazowsza i Wielkopolski. Prowadzone przez CBA postępowanie dotyczy funkcjonowania tzw. mafii paliwowej, która w latach …

Read More »

WYSTAWIALI NIERZETELNE FAKTURY VAT

Policjanci szczecińskiego CBŚP, przy wsparciu BIWMF, zatrzymali 10 osób podejrzanych o wprowadzanie nierzetelnych faktur VAT w związku z obrotem artykułami spożywczymi. Funkcjonariusze szacują, że wystawione dokumenty opiewały na kwotę ponad 12 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowego Departamentu do …

Read More »

KOLEJNYCH 21 ZATRZYMANYCH DO SPRAWY „VATOWSKIEJ”

W ramach śledztwa prowadzonego przez CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie we współpracy z KAS w ostatnim czasie zatrzymano 21 osób, z czego 15 podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jedna o tzw. „zbrodnię vatowską”. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych. W całej sprawie występuje już 47 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 177 zarzutów. Śledczy dotychczas ustalili, że …

Read More »