Archiwa tagów: vat

Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.

ZABEZPIECZONO MAJĄTEK WART PONAD 35 MLN ZŁ

ABW zatrzymała cztery osoby

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięcioro członków grupy wyłudzającej VAT na wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem roślinnym, będącym komponentem biopaliw. W śledztwie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zarzuty w tej sprawie usłyszało już 59 osób. Skarb Państwa stracił przez ten gang vatsterów co najmniej 120 mln zł.   Do zatrzymań pięciorga podejrzanych doszło przed kilkoma dniami na terenie Wrocławia. Mieli oni kontrolować spółki wykorzystane …

Członkowie grupy przestępczej z lat 90-tych ubiegłego wieku, zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Szczecinie. Śledczy prowadzą nowe postępowanie wobec bossów „pruszkowskiej mafii”. We wtorek 26 stycznia prowadzona była rozprawa w sadzie okręgowym w Warszawie. Dotyczyła ona wątku ekonomicznego podwarszawskiej mafii w ramach procesu „pruszkowskich bossów”. Policjanci CBŚP mieli zatrzymać gangsterów przed salą. Zgodnie z informacją uzyskaną z portalu …

Podejrzani mieli wystawić fikcyjne faktury na obrót m.in. europaletami na kwotę co najmniej 50 mln zł. Prali też brudne pieniądze. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami z podatku VAT. – Policjanci ustalili, że z ustalonych podmiotów uzyskiwano fikcyjne faktury dotyczące transakcji gotówkowych o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł, które następnie księgowano w zależnych od siebie spółkach z o.o., a potem na ich …

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały w ostatnich dniach wielu podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego szkód Skarbu Państwa – przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Straty oszacowano na ponad 440 milionów złotych. W udostępnionym przez Żaryna komunikacie poinformowano, że funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali ośmiu podejrzanych w ramach śledztwa przeciwko mafii paliwowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału …

Dwaj biznesmeni pochodzenia wietnamskiego zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według ustaleń śledczych wystawili nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę 250 mln zł. Zebrany przez śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Łodzi materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 2 osób pochodzenia wietnamskiego. Mężczyznę i kobietę zatrzymano w Warszawie. Są właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem tekstyliami. Prowadzone …

Fikcyjne faktury VAT na ponad 5 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA. Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Mazowszu trzy osoby w związku z nowym postępowaniem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Jednocześnie przeszukano siedziby spółek powiązane z zatrzymanymi. Postępowanie prowadzone przez śledczych dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nabywaniem oraz dalszą odsprzedażą paliw przy …