Zatrzymania, korupcja,powoływanie się, wyłudzenia. CBA

Zatrzymani za korupcję

22.05.2020 

Agenci gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 biznesmenów, wobec których były prowadzone skarbowe postępowania egzekucyjne. 

 

W toku śledztwa ustalono, że dwóch z zatrzymanych mężczyzn przekazało urzędnikowi trójmiejskiego urzędu skarbowego Porsche i BMW. W grudniu 2018 r. CBA zatrzymało go w związku z przyjmowaniem korzyści majątkowych związanych z pełnieniem funkcji publicznej.

Trzecia osoba usłyszy zarzut wręczenia urzędnikowi ponad 120 tysięcy złotych łapówki. Łączna kwota wręczonych przez zatrzymanych korzyści majątkowych to ponad 600 tysięcy złotych.

Śledztwo jest prowadzone w kilku wątkach. Jest to kolejna realizacja oraz kolejne zatrzymania. W sprawie tej, oprócz komornika skarbowego, zarzuty usłyszało już wcześniej dwóch mężczyzn z Trójmiasta, którym zarzucono wystawienie fikcyjnych faktur na łączną kwotę 1,3 miliona zł w celu zaniżenia należności w podatku VAT.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych, zabezpieczono dokumenty, które będą stanowiły dowód w sprawie.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Powoływanie się na wpływy w sądzie i zakładzie karnym, zatrzymało ich CBA

21.05.2020

Funkcjonariusze CBA z Poznania zatrzymali 3 osoby do śledztwa dotyczącego między innymi powoływania się na wpływy w sądzie penitencjarnym oraz w jednym z podpoznańskich zakładów karnych.

3 zatrzymane osoby, to poznańska adwokat, właściciel prywatnej firmy oraz dyrektor do spraw bezpieczeństwa prywatnego podmiotu gospodarczego. W zamian za korzyści majątkowe obiecywali pomoc w załatwieniu osadzonym w zakładzie karnym pozytywnych opinii do wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności.

Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania i pracy zatrzymanych osób, tam zabezpieczyli dokumentację.

Centralne Biuro Antykorupcyjne śledztwo prowadzi wspólnie z Prokuraturą Krajową w Poznaniu.

Sprawa jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Blisko 6,5 miliona złotych wyłudzonych z PARP – CBA zatrzymało 6 osób

20.05.2020

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali 6 członków zarządu spółki wspierającej tzw. „start up-y”. Ich działalność dofinansowana była przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym oszustwa w kwocie blisko 8,5 milionów złotych na szkodę PARP. Podejrzani uzyskali dofinansowanie z Agencji. Następnie, wbrew zapisom umowy o dofinansowaniu, otrzymane pieniądze wyprowadzili za pośrednictwem słupów do własnych spółek.

Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a także prania pieniędzy w kwocie 6.500.000 zł.

Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są dalsze zatrzymania w przedmiotowej sprawie.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Tysiące faktur i setki milionów złotych wyłudzone z podatku VAT. 3 osoby zatrzymane

19.05.2020

Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali 3 osoby – członków zorganizowanej grupy przestępczej. W ramach śledztwa agenci CBA przeszukali miejsca związane z działalnością zatrzymanych.

Zatrzymani to  prezes zarządu, udziałowiec oraz prokurent spółki, która uczestniczyła w karuzeli podatkowej.

Z ustaleń wynika, iż w latach 2013 – 2016 ich firma wystawiła ponad 6000 fałszywych faktur VAT za rzekomy obrót paliwami płynnymi na kwotę ponad 930 milionów. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych.

Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy.

To kolejna odsłona śledztwa, o którym informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy na terenie całego kraju do sprawy tzw. mafii paliwowej zatrzymano 9 osób. Rozbita w ten sposób grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

źródło;CBA

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

Zobacz także!

Mógł ukraść nawet dziewięć aut jednego dnia. Wpadł, bo policjanci namierzyli jego samochód „roboczy”

Regularnie kradł samochody luksusowych marek. Wpadł, ponieważ policjanci namierzyli samochód „roboczy”, którego używał do popełniania …

Widziałeś tego mężczyznę? Policja wydała za nim list gończy

Białostocka policja opublikowała we wtorek wizerunek i dane 32-letniego mężczyzny podejrzanego o rozbój, który uciekł …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *