Powiązane artykuły
Co najmniej 116 mln zł pochodzących od wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej wypłynęło w latach 2019-20 na rynek azjatycki – wynika z ustaleń śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Efektem wspólnej akcji jest zatrzymanie przez CBA mężczyzny bezpośrednio zaangażowanego w wytransferowanie gotówki – potwierdził portalowi tvp.info rzecznik Biura Temistokles Brodowski.
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA ukrócili kontynuację przestępczego procederu.
– Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany przyjmował pieniądze od przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Wólki Kosowskiej. Finalnie gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich – wyjaśnia nam Brodowski.
Śledztwo prowadzone jest w sprawie firm, których działania miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy. Grupa przestępcza w latach 2019-20 wytransferowała poza granice kraju nie mniej niż 116 mln zł. Gotówka pochodziła od co najmniej trzech wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej.
– Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je, wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych – dodaje rzecznik CBA.
Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty.
źródło;cba/tvpinfo/pap
