KNF ostrzega przed oszustami. Na liście trzy nowe podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat, w którym ostrzega przed trzema podmiotami, których działalność budzi zastrzeżenia urzędników. KNF skierował też wobec nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na listę ostrzeżeń publicznych jako pierwsza trafiła CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl). KNF skierował jednocześnie do Prokuratury Okręgowej w Toruniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Urzędnicy zarzucają firmie nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Na liście znalazł się także Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl). Podobnie jak w przypadku CurrencyApi Ltd urzędnicy skierowali tę sprawę do prokuratury.

Wykaz zamyka The Pacifica Group Limited z platformy inwestycyjnej thepacifica-group.com. Spółce zarzuca się obrót instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

Zobacz także!

Tomasz O. usłyszał zarzut. Grozi mu do 8 lat więzienia

Tomasz O. usłyszał zarzut. Grozi mu do 8 lat więzienia Prokuratura Regionalna w Warszawie od …

Krzysztof Sz. zatrzymany przez służby. Mógł mieć związek z „aferą podsłuchową”

W weekend zatrzymany został Krzysztof Sz., założyciel jednej z dużych agencji detektywistycznych. Podejrzany usłyszał zarzut …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *