KNF ostrzega przed oszustami. Na liście trzy nowe podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat, w którym ostrzega przed trzema podmiotami, których działalność budzi zastrzeżenia urzędników. KNF skierował też wobec nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na listę ostrzeżeń publicznych jako pierwsza trafiła CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl). KNF skierował jednocześnie do Prokuratury Okręgowej w Toruniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Urzędnicy zarzucają firmie nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Na liście znalazł się także Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl). Podobnie jak w przypadku CurrencyApi Ltd urzędnicy skierowali tę sprawę do prokuratury.

Wykaz zamyka The Pacifica Group Limited z platformy inwestycyjnej thepacifica-group.com. Spółce zarzuca się obrót instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

nic nie znaleziono

POTĘŻNE UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ AKCYZOWĄ

9 osób zatrzymanych,

Oszustwo „na spadek”Polacy wpłacają gigantyczne pieniądze.

Aby uzyskać tylko w teorii istniejący spadek po krewnym w USA, Polacy wpłacają kwoty od 40 tys. do 100 tys. dolarów.

Sprzedawała narkotyki w pudełkach po zapałkach. „Babcia Basia” w rękach policji

Policjanci koło południa zjawili się w okolicach posesji. To co zobaczyli, potwierdziło ich przypuszczenia. Stali się świadkami transakcji, której dokonywała seniorka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *