Zatrzymania, korupcja,powoływanie się, wyłudzenia. CBA

Zatrzymani za korupcję

22.05.2020 

Agenci gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 biznesmenów, wobec których były prowadzone skarbowe postępowania egzekucyjne. 

 

W toku śledztwa ustalono, że dwóch z zatrzymanych mężczyzn przekazało urzędnikowi trójmiejskiego urzędu skarbowego Porsche i BMW. W grudniu 2018 r. CBA zatrzymało go w związku z przyjmowaniem korzyści majątkowych związanych z pełnieniem funkcji publicznej.

Trzecia osoba usłyszy zarzut wręczenia urzędnikowi ponad 120 tysięcy złotych łapówki. Łączna kwota wręczonych przez zatrzymanych korzyści majątkowych to ponad 600 tysięcy złotych.

Śledztwo jest prowadzone w kilku wątkach. Jest to kolejna realizacja oraz kolejne zatrzymania. W sprawie tej, oprócz komornika skarbowego, zarzuty usłyszało już wcześniej dwóch mężczyzn z Trójmiasta, którym zarzucono wystawienie fikcyjnych faktur na łączną kwotę 1,3 miliona zł w celu zaniżenia należności w podatku VAT.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych, zabezpieczono dokumenty, które będą stanowiły dowód w sprawie.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Powoływanie się na wpływy w sądzie i zakładzie karnym, zatrzymało ich CBA

21.05.2020

Funkcjonariusze CBA z Poznania zatrzymali 3 osoby do śledztwa dotyczącego między innymi powoływania się na wpływy w sądzie penitencjarnym oraz w jednym z podpoznańskich zakładów karnych.

3 zatrzymane osoby, to poznańska adwokat, właściciel prywatnej firmy oraz dyrektor do spraw bezpieczeństwa prywatnego podmiotu gospodarczego. W zamian za korzyści majątkowe obiecywali pomoc w załatwieniu osadzonym w zakładzie karnym pozytywnych opinii do wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności.

Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania i pracy zatrzymanych osób, tam zabezpieczyli dokumentację.

Centralne Biuro Antykorupcyjne śledztwo prowadzi wspólnie z Prokuraturą Krajową w Poznaniu.

Sprawa jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Blisko 6,5 miliona złotych wyłudzonych z PARP – CBA zatrzymało 6 osób

20.05.2020

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali 6 członków zarządu spółki wspierającej tzw. „start up-y”. Ich działalność dofinansowana była przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym oszustwa w kwocie blisko 8,5 milionów złotych na szkodę PARP. Podejrzani uzyskali dofinansowanie z Agencji. Następnie, wbrew zapisom umowy o dofinansowaniu, otrzymane pieniądze wyprowadzili za pośrednictwem słupów do własnych spółek.

Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a także prania pieniędzy w kwocie 6.500.000 zł.

Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są dalsze zatrzymania w przedmiotowej sprawie.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Tysiące faktur i setki milionów złotych wyłudzone z podatku VAT. 3 osoby zatrzymane

19.05.2020

Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali 3 osoby – członków zorganizowanej grupy przestępczej. W ramach śledztwa agenci CBA przeszukali miejsca związane z działalnością zatrzymanych.

Zatrzymani to  prezes zarządu, udziałowiec oraz prokurent spółki, która uczestniczyła w karuzeli podatkowej.

Z ustaleń wynika, iż w latach 2013 – 2016 ich firma wystawiła ponad 6000 fałszywych faktur VAT za rzekomy obrót paliwami płynnymi na kwotę ponad 930 milionów. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych.

Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy.

To kolejna odsłona śledztwa, o którym informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy na terenie całego kraju do sprawy tzw. mafii paliwowej zatrzymano 9 osób. Rozbita w ten sposób grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

źródło;CBA

O Ryszard Zieliński

Zobacz także!

FABRYKA PRZYNOSIŁA MILIONOWE ZYSKI-CBŚ ZLIKWIDOWAŁO TEN BIZNES

W pomieszczeniach gospodarczych działała nielegalna fabryka papierosów i magazyn tytoniu, a w domu mieszkali pracownicy …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *