Trzy tysiące pustych faktur na 37 milionów złotych. Podejrzani zatrzymani przez CBA

Osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wystawiły i nabyły blisko trzy tysiące pustych faktur na kwotę 37 milionów złotych. Jak podało w komunikacie CBA, śledczy ustalili, że były to faktury z zakresu między innymi obsługi komputera, szkolenia, doradztwa, czy koordynacji transportu.

Stołeczna delegatura CBA prowadzi wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i dystrybucji fikcyjnych faktur dających podstawę do uszczuplenia należności skarbowych.

„W lutym i lipcu ubiegłego roku w ramach operacji specjalnych zatrzymano pięć osób na 'gorącym uczynku’ popełnienia przestępstwa związanego z powoływaniem się na wpływy w Urzędzie Celno – Skarbowym i pozytywne zakończenie kontroli celno-skarbowej w zamian za korzyść majątkową w kwocie 40 tys. zł oraz w związku z zakupem pustych faktur” – poinformował w piątek wydział komunikacji społecznej CBA.

 

POSŁUCHAJ:

Nowe ustalenia

Nowe ustalenia agentów CBA i zgromadzone w sprawie dowody doprowadziły do zatrzymania pięciu osób, w tym Rafała G., Marcina W. Marka Cz. i Dominiki R. – przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza – oraz Joanny G., prowadzącej biuro rachunkowe w Warszawie.

Śledczy przeszukali ich miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji księgowej. 

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

Wszyscy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur i ich użycia. „Ustalenia śledczych wskazują, że uczestniczyli w procederze wystawiania fikcyjnych faktur na usługi z zakresu: obsługi komputera, szkolenia, doradztwa, koordynacji transportu, konsultingu, analiz finansowych i szereg innych. Jak ustalono wytworzyli i użyli blisko 3000 faktur na kwotę ponad 37 mln zł” – poinformował wydział komunikacji społecznej CBA.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Państwo wytacza działa na piramidy

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec trzech zatrzymanych. Wobec dwóch osób prokurator zastosował natomiast wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Trwają dalsze czynności w sprawie.

źródło;CBA

 

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

nic nie znaleziono

Oszustwo „na spadek”Polacy wpłacają gigantyczne pieniądze.

Aby uzyskać tylko w teorii istniejący spadek po krewnym w USA, Polacy wpłacają kwoty od 40 tys. do 100 tys. dolarów.

Sprzedawała narkotyki w pudełkach po zapałkach. „Babcia Basia” w rękach policji

Policjanci koło południa zjawili się w okolicach posesji. To co zobaczyli, potwierdziło ich przypuszczenia. Stali się świadkami transakcji, której dokonywała seniorka.

Wstrząsające wyniki sekcji zwłok. Podano szczegóły zabójstwa 66-latka z Malborka

Łącznie 22 rany kłute od noża. Szesnaście zlokalizowanych w okolicy tułowia i brzucha. Cztery rany szyi, dwie rany - jedna przedramię lewe i cięta rana lewej ręki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *