Gotówka z Wólki Kosowskiej do Azji. Zatrzymany przez CBA już z zarzutami

Co najmniej 116 mln zł pochodzących od wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej wypłynęło w latach 2019-20 na rynek azjatycki – wynika z ustaleń śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Efektem wspólnej akcji jest zatrzymanie przez CBA mężczyzny bezpośrednio zaangażowanego w wytransferowanie gotówki – potwierdził portalowi tvp.info rzecznik Biura Temistokles Brodowski.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA ukrócili kontynuację przestępczego procederu.

– Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany przyjmował pieniądze od przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Wólki Kosowskiej. Finalnie gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich – wyjaśnia nam Brodowski.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie firm, których działania miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy. Grupa przestępcza w latach 2019-20 wytransferowała poza granice kraju nie mniej niż 116 mln zł. Gotówka pochodziła od co najmniej trzech wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej.

– Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je, wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych – dodaje rzecznik CBA.

Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty.

źródło;cba/tvpinfo/pap

O Ryszard Zieliński

Zobacz także!

PIENIĄDZE W PRALCE – ROZBITA GRUPA, KTÓREJ CZŁONKOWIE SĄ PODEJRZANI M.IN. O ZBRODNIĘ VATOWSKĄ

Kolejna grupa przestępcza wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *